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2021.05
防範非法證券期貨案例二:李鬼網站有圈套 騙您錢財是目標
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案情概況

中年女性朱某在家先後接到陌生男女電話,對方自稱是上海匯金投資管理有限公司(以下簡稱上海匯金)員工,得知朱某炒股虧損後向其推薦股票,並提供公司網站供其查詢核實,在取得信任後通過收取會員費、銷售原始股等名義騙取其家庭錢款。朱某發現上當後,遂向監管部門舉報。

當地證監局調查發現,涉案人楊某等人為達到非法目的,緊緊抓住投資者心理,內部人員分工明確,作案步驟環環相扣。在實施行騙過程中,先是由自稱“小何”的女子隨機撥打電話給投資者,吹噓其公司上海匯金背景實力,可幫助客戶專業炒股並取得高額回報。如果投資者當時不予合作,小何會“鍥而不舍”地天天撥打電話,並向投資者口頭推薦股票。一旦這些股票上漲,小何就會因勢利導,聲稱想成為他們公司客戶需每季度繳納0.68萬元會員費,一個月保證40%的收益,如果到期達不到收益目標則雙倍退回會員費,並免費推薦股票直到達標為止。這時,為增加其可信度,小何會告訴投資者其公司網址,鼓動投資者登陸瀏覽。該網站內容與小何電話介紹內容基本一致,並有該公司工商營業執照、證監會頒發的證券投資谘詢資格證書以及“在線誠信企業”等多種認證信息。投資者此時警惕性已經下降,覺得小何所說的一切均有案可查,於是信以為真,就按照小何要求,向其指定的銀行賬戶匯去會員費。接著,另一個作案人楊某以小何老師的身份粉墨登場。楊某以其公司要上市為由向投資者電話兜售原始股,允諾可獲得高額回報。在推銷原始股時,楊某不像小何那樣反複糾纏,而是隔三差五電話聯係,並以公司規定為由告誡投資者不要向外人聲張。在吊足投資者的胃口後,楊某傳真出具所謂證監會的公司上市批複,進一步粉飾其編織的謊言。一旦投資者匯去原始股購買費,楊某等人也就完成了其騙取錢財計劃的最後一環,徹底銷聲匿跡。

經進一步調查,上海匯金是工商登記注冊的正規公司,主要從事自有資金的管理,從未經營代做股票、銷售原始股業務。楊某等人提供客戶的網站根本就是個李鬼網站,網站上的公司營業執照係偽造,所留公司地址等信息也是子虛烏有。從楊某唆使投資者匯款的銀行賬戶存續時間看,其開戶到案發不過半年,但騙取的錢款卻逾百萬元。鑒於涉案金額較大,相關人員已涉嫌構成犯罪,監管部門隨即將該線索移送公安機關進一步查處,目前該案已進入刑事司法程序。

投資貼士

依法經工商注冊登記成立的公司,其名稱中一般有“股份有限公司”或“有限責任公司”字樣,而帶有“證券”兩字的證券公司或證券谘詢機構則需經證監會依法批準方可設立。投資者可通過證監會或行業協會網站查詢對方是否具有證監會授予的相關資質,也可通過網絡搜索對方相關信息,為投資決策提供必要參考。

1、做投資決策前多與親朋好友商量。不法分子得逞的關鍵在於利用了各種似是而非的信息,與親朋好友商量有助於辨別信息真偽、降低風險。

2、不對內幕信息、操縱股價等抱有幻想。不法分子往往用“內幕信息”和“坐莊”來吸引投資者,但必須清楚,利用內幕信息交易和操縱股價都是違法犯罪行為,投資者參與其中難辭其咎。

3、不要輕易匯款至個人賬戶。合法機構都須使用公司賬戶收款,使用個人賬戶收款即存在非法嫌疑。

(來源:中國證券投資者保護基金)